安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2001年7月27日在公司大會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，一名監(jiān)事委托其他監(jiān)事代為行使表決權(quán)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事長(zhǎng)方雅君主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論,形成以下決議：

1、審議通過2001年中期報(bào)告正文及摘要；

2、審議通過2001年中期財(cái)務(wù)報(bào)告；

3、審議通過2001年中期總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

4、審議通過設(shè)立永嘉縣銅峰電子材料有限公司的議案。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2001年上半年的運(yùn)作情況和經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)查，現(xiàn)就有關(guān)情況獨(dú)立發(fā)表意見如下：

1、公司監(jiān)事會(huì)依照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、議案事由、決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司在管理運(yùn)作方面遵照公司法和公司章程進(jìn)行，嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，進(jìn)一步完善了各項(xiàng)管理制度，保證了公司的依法合規(guī)運(yùn)作。

2、公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在履行職務(wù)時(shí)均無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益及侵犯股東利益的行為。

3、公司已建立了較完善的內(nèi)部控制制度，有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金的計(jì)提和核銷程序合法、依據(jù)充分。

4、公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易公平公允，程序完備，不存在損害公司和股東利益的情況。

特此公告。

                           安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                     2001年7月27日