安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告
暨召開2001年第二次臨時股東大會的通知

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第九次會議于2001年9月17日在公司大會議室召開，出席本次董事會的董事應到11人，實到董事 10人，1名董事委托其他董事代為行使表決權，公司部分監(jiān)事會成員、高級管理人員及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長陳升斌先生主持，與會董事審議并通過了如下決議：

一、審議通過《關于公司申請發(fā)行可轉換公司債券的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《可轉換公司債券管理暫行辦法》和《上市公司發(fā)行可轉換公司債券實施辦法》的有關規(guī)定，公司董事會對本公司發(fā)行可轉換公司債券的資格進行了認真檢查，認為本公司符合發(fā)行可轉換公司債券的各項規(guī)定，根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務狀況及投資項目的資金需求情況，同意公司2001年度發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“可轉換公司債券”），并提請股東大會審議相關議案。

二、逐項審議通過《關于公司2001年度發(fā)行可轉換公司債券的發(fā)行方案》

(一)發(fā)行規(guī)模：依據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定和項目投資資金需求，本次擬發(fā)行可轉債不超過人民幣5.3億元。

(二)票面金額：每張面值人民幣100元，不超過530萬張。

(三)發(fā)行價格：按面值發(fā)行。

(四)票面利率：自本次發(fā)行首日起第一年利率為1％，第二年利率為1.1%,第三年至第四年利率為1.2%,第五年利率為1.5%。

(五)可轉債期限：5年。

(六)轉股期：自本次發(fā)行首日起12個月后至可轉債到期日。

(七)還本付息

1、年度利息計算：

年度利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發(fā)行首日起每滿12個月可享受的當期利息。

年度利息計算公式為：I=B*i

I：支付的利息額；B：可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；i：可轉債的票面利率，即自發(fā)行首日起第一年利率為1%，第二年利率為1.1%,第三年至第四年利率為1.2%，第五年利率為1.5%。

2、付息方式

本次發(fā)行的可轉債期限為5年，利息每年以現(xiàn)金支付一次。每年的付息登記日為本次可轉債發(fā)行首日起每滿12個月的當日?？赊D債發(fā)行首日起，至次年付息登記日為一個計息年度，此后每相鄰的兩個付息登記日之間為一個計息年度。

3、付息對象

在付息登記日當日上交所收市后，登記在冊的可轉債持有人均有權獲得當年的可轉債利息。若付息登記日不是交易日，則以付息登記日前一個交易日上交所收市后的登記名冊為準。公司將按照本方案第（七）條第1款的年度利息計算公式，于每年的付息登記日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息登記日前（包括付息登記日）轉換成股票的可轉債不享受當年年度利息，但與本公司人民幣普通股股東享有同等權益。

4、還本付息

在可轉債到期日之后的5個交易日內(nèi)，本公司將按面值加上應計利息償還所有到期未轉股的可轉債。

(八)轉股價格確定方式和調(diào)整原則

1、初始轉股價格的確定依據(jù)及計算公式

根據(jù)《上市公司發(fā)行可轉換公司債券實施辦法》的有關規(guī)定，本次發(fā)行的可轉換債券初始轉股價格以公布募集說明書之日前30個交易日公司股票的平均收盤價格為基礎上浮一定幅度，上浮幅度不超過5%（含5%），具體上浮幅度提請公司股東大會授權公司董事會根據(jù)市場和公司具體情況確定。

計算公式如下：

初始轉股價格=公布募集說明書之日前30個交易日本公司A 股股票的平均收盤價格＊[1＋具體上浮幅度]

初始轉股價格自本次發(fā)行結束后開始生效。

2、轉股價格的調(diào)整方法及計算公式

在本次發(fā)行之后，當公司因送紅股、增發(fā)新股或配股等情況(不包括因可轉換債券轉股增加的股本)使公司股份發(fā)生變化以及派息時，將按下述公式進行轉股價格的調(diào)整：

　　送股或轉增股本：     PI= Po /(1＋n)；

　　增發(fā)新股或配股：     PI=(Po＋Ak)/(1＋k)；

　　上述兩項同時進行：　 PI=(Po＋Ak)/(1＋n＋k)；

　　派息：               PI= Po－D

其中：Po為初始轉股價，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派息，PI為調(diào)整后轉股價。

在本次發(fā)行之后，當公司因分立或合并情況使股份發(fā)生變化時，公司董事會將根據(jù)分立或合并的具體情況確定轉股價格的調(diào)整方法。

3、轉股價格的調(diào)整程序

若公司因上述原因調(diào)整轉股價格時，公司將向上海證券交易所申請暫停轉股并刊登董事會公告，公告調(diào)整后的轉股價格與股權登記日。在刊登正式公告前一天至股權登記日期間，上海證券交易所將暫停該可轉換公司債券轉股，并依據(jù)公告信息對其轉股價格進行調(diào)整。股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格調(diào)整日）恢復轉股，轉股價采用調(diào)整后的轉股價格。

若轉股價格調(diào)整日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按調(diào)整后的轉股價格執(zhí)行。

 (九)轉股價格向下修正條款

1、修正權限與修正幅度

當本公司股票(A股)在任意連續(xù)30個交易日中至少20個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80％時，本公司董事會有權在不超過20％的幅度內(nèi)向下修正轉股價格。修正幅度為20％以上時，由董事會提議，股東大會通過后實施。修正后的轉股價格不低于關于審議修正轉股價格的董事會召開日前20個交易日公司股票(A股)收盤價格的算術平均值。董事會或股東大會行使向下修正轉股價格的權利在12個月內(nèi)不得超過一次。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉股價格時，公司將刊登董事會決議公告或股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日，并于公告中指定從某一交易日開始至股權登記日暫?？赊D債轉股。股權登記日后的第一個交易日（即“轉股價格修正日”）開始恢復轉股，轉股價采用修正后的轉股價格。

若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉股股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

（十）贖回條款

在可轉債到期日前兩年內(nèi)，如本公司股票(A股)連續(xù)20個交易日的收盤價高于當期轉股價格的150%，本公司有權贖回未轉股的本公司可轉債。本公司在該次贖回條件滿足后5個工作日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定報紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布贖回公告至少三次，通知持有人有關該次贖回的各項事項。在每年首次滿足贖回條件時，本公司有權按面值102%(含當年利息)的價格贖回全部或部分在“贖回日”(在贖回公告中通知)之前未轉股的可轉債。若本公司首次不實施贖回，當年將不再行使贖回權。

 (十一)回售條款

在可轉債到期日前一年內(nèi)，如本公司股票(A股)連續(xù)20 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的60%時，持有人有權將持有的可轉債回售給本公司。本公司在該次回售條件滿足后5個工作日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定報紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布回售公告至少三次，通知持有人有關該次回售的各項事項。行使回售權的可轉換債券持有人應在回售公告期滿后5個工作日內(nèi)通過上交所交易系統(tǒng)進行回售申報，公司將在回售申報期結束后5個工作日內(nèi)，按規(guī)定102%價格買回要求回售的可轉債。首次滿足回售條件時，持有人有權將全部或部分可轉債以面值102%(含當期利息)的價格回售予本公司。若持有人首次不實施回售，當年將不應再行使回售權。

（十二）轉股后的股利分配

因轉股而配發(fā)的本公司的普通股與本公司已發(fā)行在外的普通股享有同等的權益，參與當年度股利分配。

(十三) 轉股時不足一股金額的處置

投資者申請轉換股份的債券面值須是交易單位手的整數(shù)倍，申請轉換成的股份須是整數(shù)股（每股面值１元）?？赊D債經(jīng)申請轉股后，對投資者所?？赊D債不足轉換為一股的可轉債余額，公司將在可轉債到期日兌付該部分可轉債余額及其利息。

（十四）向老股東配售的安排

本次發(fā)行可轉換債券采用向社會公眾投資者發(fā)售的方式，不向老股東安排優(yōu)先配售。

（十五）提前還本付息

根據(jù)《上海證券交易所可轉換公司債券上市交易規(guī)則》規(guī)定：可轉換公司債券流通面值少于3000萬元時，上交所將立即公告并在三個交易日后停止交易。

從可轉債因流通面值少于相關法律法規(guī)之規(guī)定而被停止交易后至可轉債到期日前，本公司有權按面值加上應計利息提前清償未轉股的全部可轉債。

如本公司因上述情形決定提前還本付息時，本公司董事會將在5個工作日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定報刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布提前還本付息公告至少3次。公告中將載明提前還本付息的程序、價格、付款方法和時間等內(nèi)容。上海證券中央登記結算有限公司將根據(jù)本公司的支付指令，直接記加可轉債持有人相應的交易保證金，同時注銷所有可轉債。

提前還本付息結束后，本公司將公告提前還本付息的結果及對公司的影響。

(十六)本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金投向

1、電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術改造項目；

2、安全防爆交流薄膜電容器生產(chǎn)線技術改造項目；

3、鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產(chǎn)線技術改造項目；

4、特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術改造項目；

5、安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技術改造項目；

6、高Q值人工晶體材料生產(chǎn)線技術改造項目；

7、SMD石英晶體諧振器生產(chǎn)線技術改造項目；

8、公司研發(fā)基地建設項目。

本次發(fā)行可轉換公司債券的發(fā)行方案須經(jīng)公司2001年度第二次臨時股東大會審議批準，并報中國證券監(jiān)督管理委員會核準后實施。若獲準實施，公司將在《募集說明書》中對具體內(nèi)容予以詳盡披露。

三、審議通過《關于本次發(fā)行可轉換公司債券有效期限的議案》

本次發(fā)行可轉換公司債券有效期為本議案提交股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

四、逐項審議通過《關于授權公司董事會辦理本次發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案》；

為保證公司本次發(fā)行可轉換公司債券工作的順利實施，確保投資者的利益，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理本次發(fā)行可轉換債券的具體相關事宜，包括：

1、授權董事會在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，根據(jù)具體情況制定和實施本次發(fā)行可轉換公司債券的具體方案，按照監(jiān)管部門的要求，結合實際情況，在發(fā)行前對本次可轉換公司債券的發(fā)行方案及募集辦法進行修改，并決定發(fā)行時機；

2、授權董事會簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同；

3、授權董事會為本次發(fā)行可轉換公司債券修改《公司章程》有關條款，并提交下一次股東大會審議；

4、授權董事會在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理本次發(fā)行可轉換公司債券其他相關事宜。

上述授權需經(jīng)公司股東大會批準同意本次發(fā)行可轉換公司債券并同意上述授權之后，方可生效。

五、逐項審議通過《關于公司2001年度發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性的議案》

為進一步擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高市場競爭力，實現(xiàn)建成世界一流的薄膜電容器及相關電子材料的研究、開發(fā)與生產(chǎn)基地的發(fā)展目標，公司結合目前的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務狀況、未來發(fā)展規(guī)劃及投資項目的資金需求，擬于2001年度申請發(fā)行總額不超過5.3億元人民幣的可轉換公司債券。如果本次可轉換公司債券發(fā)行成功，公司擬將所募集資金用于以下項目：

1、電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自中國電子工業(yè)部第十一設計研究院出具的可行性研究報告）

本項目的主導產(chǎn)品聚酯膜（PET）具有優(yōu)異的物理、機械、熱學、化學和電學性能，韌性強，特別適合作電氣絕緣和電子介質材料，是直流薄膜電容器的主要原材料。目前，薄膜電容器的小型化和片式化已成為電子元器件行業(yè)發(fā)展的當務之急，其主要的原材料就是3μm以下的超薄型聚酯膜。但我國目前尚沒有專業(yè)生產(chǎn)電容器用聚酯膜的生產(chǎn)商，5μm以下的聚酯膜的生產(chǎn)在國內(nèi)是空白，完全依賴進口；而國內(nèi)5μm以上的電容器用聚酯膜的生產(chǎn)量、品質同樣難以滿足國內(nèi)市場需求，80%依賴進口。

本項目計劃總投資17446萬元，其中固定資產(chǎn)投資16546萬元（含外匯1550萬美元），鋪底流動資金900萬元，項目建設期2年。項目建成后，可形成年產(chǎn)1.5～6mm聚酯膜1500噸的生產(chǎn)能力，預計年銷售收入將達15160萬元，正常年份的利潤總額將達3283.81萬元。

本項目已獲國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)投資 [1998]573號文批準立項，并已根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委投資與規(guī)劃司投資函[2001]047號《關于授權審批限額以上技術改造項目可行性研究報告的函》，獲得安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)投資函[2001]53號文批準。

2、安全防爆交流薄膜電容器生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報告）

本項目的主導產(chǎn)品安全防爆交流薄膜電容器廣泛用于空調(diào)、洗衣機、電風扇等家用電器及工礦電工設備和節(jié)能燈、綠色光源上，且適用于供電網(wǎng)系統(tǒng)中作低壓無功補償，可改善電網(wǎng)質量、降低線路損失，有效節(jié)約能源。由于該類電容器具有獨特的防爆結構，使之具有很高的耐電強度和很低的介質損耗，是當今交流、低壓電力電容器的主要方向，未來該類產(chǎn)品將全面替代一般的交流電容器和低壓電力電容器。

本項目計劃總投資2950萬元，其中固定資產(chǎn)投資2700萬元（含外匯189萬元美元），鋪底流動資金250萬元，項目建設期1年。項目建成后，可形成年產(chǎn)安全防爆交流薄膜器1.5億微法的生產(chǎn)能力,預計年銷售收入將達6450萬元，年利潤總額662.24萬元。

本項目已獲安徽省經(jīng)貿(mào)委皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]263號文批準立項。

3、鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自銅陵市發(fā)展工程咨詢有限責任公司出具的可行性研究報告）

本項目的主導產(chǎn)品鋅鋁邊緣加厚金屬化膜是自愈式交流電容器（新型電子元器件）的新型優(yōu)質主要材料，由于采用了邊緣加厚技術，使得金屬化膜電容器增強了抗涌流沖擊和抗諧波能力，使電容量更穩(wěn)定，自愈性、比特性更好。所以目前鋅鋁邊緣加厚金屬化膜是交流電容器最新型的重要原材料。

本項目計劃總投資999.61萬元，其中固定資產(chǎn)投資899.61萬元（含外匯95萬美元），鋪底流動資金100萬元，項目建設期1年。項目建成后，可形成年產(chǎn)鋅鋁邊緣加厚金屬化膜400噸（以7μm為主）的生產(chǎn)能力。預計年銷售收入將達2963.2萬元，年利潤總額將達308.65萬元。

本項目已獲銅陵市經(jīng)貿(mào)技字[2001]103號文批準。

4、特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報告）

本項目為綜合性流水線生產(chǎn)，主導產(chǎn)品為中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器、特種金屬化膜電容器、特種無感電容器、片式薄膜電容器及電容器用超薄型金屬化膜。

中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器（以CL18為主），是“綠色照明工程”的配套產(chǎn)品，“中國綠色照明工程”屬于“九五”節(jié)能重點項目。根據(jù)國際發(fā)展趨勢和我國實際情況，“綠色照明工程”的推行勢在必行。隨著國內(nèi)電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能燈的普及，該產(chǎn)品市場前景廣闊。

特種金屬化膜電容器（以MKPX₂和CL62X₂安規(guī)電容器為主）廣泛用于各類電視機、通訊機、計算機等電子設備和儀表中，隨著我國及世界各國對電工產(chǎn)品強制安全認證的實施、X₂類電容器市場需求量猛增。

特種無感電容器（CBB81_B為主），廣泛用于高頻率，大電流如彩顯等電子領域。

片式薄膜電容器主要應用于數(shù)字領域中，如數(shù)字程控交換機、數(shù)字式移動通訊機、手機、攝錄像機、混合集成電路、數(shù)字照明機、計算機、音響、航天技術等一切現(xiàn)代化領域中。隨著我國信息產(chǎn)業(yè)和電子工業(yè)的發(fā)展，對小型化、片狀薄膜電容器的需求量將呈指數(shù)增長。

超薄型金屬化膜主要用于制造小型和片式薄膜電容器，它可使微型片式電容器進一步縮小尺寸，減輕重量，提高可靠性，節(jié)省材料，降低成本。

本項目計劃總投資19800萬元，其中固定資產(chǎn)投資18300萬元（含外匯1661萬美元），鋪底流動資金1500萬元。項目建設期2年。該項目建成后可形成年產(chǎn)特種新型薄膜電容器6億只和與其配套的超薄型金屬化膜120噸的生產(chǎn)能力，預計年銷售收入將達16380萬元，年利潤總額將達3149.94萬元。

本項目已經(jīng)安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]187號文向國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會提出立項申請。國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會已確認該項目符合產(chǎn)業(yè)政策，并正在按程序辦理批復工作。

5、安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自銅陵市發(fā)展工程咨詢有限責任公司出具的可行性研究報告）

本項目的主導產(chǎn)品安全網(wǎng)狀金屬化膜是電力電容器的新型優(yōu)質主要材料，由于采用安全網(wǎng)狀金屬化膜，使金屬化膜表面具有了內(nèi)附保險絲的功能，有效地提高了電容器的阻燃、防爆性能。因此該類產(chǎn)品已成為電力電容器最新的重要原材料。隨著我國電力工業(yè)的飛速發(fā)展，尤其是變電站無人值班化的普及以及我國城市軌道交通的迅速發(fā)展，對安全網(wǎng)狀金屬化膜的市場需求將越來越大。

本項目計劃總投資992.76萬元，其中固定資產(chǎn)投資892.76萬元（含外匯95萬美元），鋪底流動資金100萬元。項目建設期1年。該項目建成后可形成年產(chǎn)安全網(wǎng)狀金屬化膜340噸的生產(chǎn)能力。預計年銷售收入將達2648萬元，年利潤總額260.68萬元。

本項目已獲銅陵市經(jīng)貿(mào)委經(jīng)貿(mào)技[2001]104號文批準。

6、高Q值人工晶體材料生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報告）

本項目產(chǎn)品可滿足高檔晶體元器件對高Q值水晶材料的需求，特別是隨著石英晶體元器件片式化率的提高，該材料的市場需求將越來越大。我國現(xiàn)有的產(chǎn)品結構是以生產(chǎn)中低檔的系列產(chǎn)品為主，本項目建成后，其生產(chǎn)的高Q值人工晶體材料一部分可以作為SMD石英晶體諧振器的原料，一部分可以滿足國內(nèi)高檔產(chǎn)品的原料需求。

本項目計劃總投資2980萬元，其中固定資產(chǎn)投資2780萬元（含外匯20萬美元），鋪底流動資金200萬元，項目建設期1年。項目建成后可形成年產(chǎn)高Q值人工晶體材料100噸生產(chǎn)能力，預計年銷售收入將達2820萬元，年利潤總額將達517.49萬元。

本項目已獲安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]263號文批準。

7、SMD石英晶體諧振器生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報告）

本項目的主導產(chǎn)品SMD石英晶體諧振器是表面貼裝石英晶體諧振器的簡稱，該元件具有頻率高、體積小、激勵功率低、陶瓷封裝等特點，廣泛應用于電腦、網(wǎng)絡產(chǎn)品、空調(diào)、洗衣機、彩電、數(shù)字音響等各類通訊產(chǎn)品和網(wǎng)絡產(chǎn)品中。隨著電子整機向輕、小、薄方向發(fā)展，也促進了石英晶體元器件逐步從普通型向微小型、片式化發(fā)展。特別是筆記本電腦、網(wǎng)絡、數(shù)碼相機等應用產(chǎn)品的增長，以及蘭芽技術（BLUETOOTH）的發(fā)展，使SMD石英晶體諧振器的市場需求更為迫切。

本項目計劃總投資2995萬元，其中固定資產(chǎn)投資2695萬元（含外匯260萬美元），鋪底流動資金300萬元，項目建設期1年。項目建成后可形成年產(chǎn)SMD石英晶體諧振器1200萬只生產(chǎn)能力，預計年銷售收入將達3276萬元，年利潤總額將達440.57萬元。

本項目已獲安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]263號文批準。

8、公司研發(fā)基地建設項目（以下內(nèi)容摘自銅陵市發(fā)展工程咨詢有限責任公司出具的可行性研究報告）

本項目擬建立薄膜電子材料研發(fā)實驗室、薄膜電容器及元器件研發(fā)實驗室、信息情報室及建設相關中試基地。該研發(fā)基地的建設，可以進一步增強企業(yè)技術創(chuàng)新能力，為企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、研究新技術提供一個研究開發(fā)平臺。

本項目計劃總投資2800萬元，其中含外匯100萬美元，項目建設期2年。本項目已獲安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]329號文批準。

公司董事會逐項審議了本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金計劃投資的項目，認為以上項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，具有良好的市場前景，能為公司帶來理想的經(jīng)濟效益，是切實可行的。

六、審議通過《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

詳細內(nèi)容見附件。

七、鑒于本公司向土地局租賃使用的土地期限已滿，董事會審議通過以出讓方式取得該等土地使用權的議案

本公司與銅陵市土地管理局簽訂的租賃使用土地合同期限已滿，根據(jù)國土資源部有關政策的規(guī)定，公司必須以出讓方式取得該等土地的使用權，預計涉及金額1600萬元。鑒于本次被收購相關資產(chǎn)的總額未達到本公司經(jīng)審計的上一年度凈資產(chǎn)的10%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2001年修訂本）規(guī)定，此議案經(jīng)董事會審議批準后生效，不再提交股東大會討論。

八、審議通過《股東大會議事規(guī)則》;

以上議案除第七項以外，均需提交股東大會審議通過后方可生效。

九、審議通過了《關于召開公司2001年第二次臨時股東大會的議案》

本公司董事會決定于2001年10月19日上午九時召開2001年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

1、會議時間：2001年10月19日（星期五）上午九時

2、會議地點：安徽省銅陵市石城路168號銅峰公司職教室

3、會議議題：

（1）審議《關于公司申請發(fā)行可轉換公司債券的議案》;

（2）逐項審議《關于公司2001年度發(fā)行可轉換公司債券的發(fā)行方案》；

（3）審議《關于本次發(fā)行可轉換公司債券有效期限的議案》；

（4）逐項審議《關于授權公司董事會辦理本次發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案》；

（5）逐項審議《關于公司2001年度發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性的議案》;

（6）審議《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》;

（7）審議《股東大會議事規(guī)則》;

4、出席會議對象：

（1）截止2001年10月11日（星期四）交易結束后在上海證券中央登記結算公司在冊的本公司股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

5、出席會議登記方法：

（1）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

（5）登記時間：

2001年10月16日至10月17日上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

（6）登記地點：銅峰電子證券部

（7）會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

（8）公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號

郵    編：244000

聯(lián)系電話：0562-2819178

傳    真：0562-2831965

聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿

特此公告

附：授權委托書

授權委托書

   茲全權委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2001年第二次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權。

委托人（簽名）：              受托人（簽名）：

委托人身份證號碼：            受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：                委托日期：2001年   月   日

委托人股東帳戶卡：

注：授權委托書和復印件均有效

                          安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                     2001年9月17日