證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子    公告編號：臨2022-026

安徽銅峰電子股份有限公司

第九監(jiān)事會第十會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2022年8月8日以書面和傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2022年8月18日以通訊表決方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過關于計提資產(chǎn)減值準備的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2022年半年度報告及摘要。

監(jiān)事會一致認為：

（1）公司2022年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。 

（2）公司2022年半年度報告及摘要內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，半年度報告公允地反映了公司2022年上半年度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項。

（3）2022年半年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會保證公司2022年半年度報告披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                         2022年8月20日