股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2023-008
安徽銅峰電子股份有限公司關于2022年度向特定對象發(fā)行股票預案修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月29日分別召開第九屆董事會第十四次會議、第九屆監(jiān)事會第十二次會議，并于2022年10月26日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了公司《安徽銅峰電子股份有限公司2022年非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》及其他相關議案。具體內容詳見公司2022年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關要求，公司于 2023 年 2 月 22 日召開第九屆董事會第十七次會議、第九屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案的議案》等相關議案，對本次向特定對象發(fā)行股票預案的相關內容進行了修訂。現(xiàn)將本次預案修訂的主要情況說明如下：
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預案章節(jié) |
章節(jié)內容 |
修訂情況 |
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全文 |
全文 |
將“非公開發(fā)行股票”及“非公開”的表述按照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》調整為“向特定對象發(fā)行股票”及“向特定對象” |
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釋義 |
釋義 |
添加了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的釋義 |
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添加了《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的釋義 |
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第一節(jié) 本次向特定對象發(fā)行股票方案概要 |
三、發(fā)行對象及其與公司的關系 |
更新了本次發(fā)行已取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序 |
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四、本次向特定對象發(fā)行股票方案概要 |
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八、本次向特定對象發(fā)行股票的審批程序 |
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第三節(jié) 本次向特定對象發(fā)行認購協(xié)議的主要內容 |
一、協(xié)議主體與簽訂時間 |
根據(jù)《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》，更新了認購協(xié)議的主要內容 |
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二、認購協(xié)議的主要內容 |
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三、合同的生效條件和生效時間 |
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四、協(xié)議附帶的保留條款、前置條件 |
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第五節(jié) 董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析 |
六、本次股票發(fā)行相關的風險說明 |
更新了本次發(fā)行的審批風險 |
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第七節(jié) 關于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及擬采取的填補措施 |
一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響 |
更新了本次發(fā)行尚需呈報批準的程序 |
除以上調整外，本次向特定對象發(fā)行股票預案的其他事項未發(fā)生實質性變化。具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案》。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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